A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Suitcase para aprofundar as investigações sobre a suspeita de um pagamento de propina a um ex-diretor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O ex-diretor, que não teve a identidade divulgada pela PF, recebeu R$ 200 mil em espécie, dentro de uma mala, em um hotel de Fortaleza, em outubro de 2012.
Segundo o delegado federal Cláudio Carvalho, da Delegacia de Combate à Corrupção (Delecor), o dinheiro foi entregue por dois funcionários de uma construtora nacional e por um proprietário de uma empresa de terraplanagem de Pernambuco. O episódio foi revelado em delações premiadas da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal (STF).
“Esse diretor era importante dentro do Banco. Ele ocupava uma alta hierarquia e tinha potencialmente condições de determinar benefícios, nem sempre legais, nem sempre devidos, para essa construtora. Como foram muitas as operações do Banco que envolveram essa construtora, nós estamos tentando determinar especificamente a quê se deu esse pagamento”, afirma o delegado.
Operação no Ceará e em São Paulo
Quatro mandados de busca e apreensão, decretados pela 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará, foram cumpridos pelos policiais federais. Uma ordem foi cumprida em um apartamento de Fortaleza, pertencente ao ex-diretor do BNB. Enquanto os outros três endereços ficam em São Paulo (capital): o apartamento onde o ex-diretor do Banco reside; o escritório onde o mesmo trabalhava; e a residência de um ex-diretor da construtora – que seria o responsável pelo pagamento da propina.
Ninguém foi preso. Os nomes dos investigados não foram revelados pela PF. Na ação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e documentos, que serão analisados pelos investigadores.
O Banco do Nordeste do Brasil afirmou, em nota, que não é alvo da Operação Suitcase e que “não foi procurado pela Polícia Federal e que tem conhecimento da referida operação, envolvendo um ex-diretor dessa instituição, pela imprensa”.
“Dessa forma, permanece à disposição das autoridades competentes para, se necessário, prestar quaisquer informações e/ou colaboração. A atual diretoria da instituição reafirma seu compromisso com todas as regras de conformidade, compliance e melhores práticas de governança dos recursos públicos”, completa o órgão.
