PF apreende carros de luxo, lanchas e cumpre mandados em operação contra crimes financeiros de R$ 2,5 bilhões

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PF de Campinas faz operação contra crimes financeiros de R$ 2,5 bilhões

A Polícia Federal de Campinas (SP) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), uma operação contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro por parte de uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes no valor total de R$ 2,5 bilhões. O objetivo, segundo a investigação, era sustentar os integrantes do grupo em “padrão cinematográfico” com a compra de veículos de luxo, imóveis, lancha e até patrocínio de esporte automobilístico.

A ação é conjunta com a Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em dez municípios de quatro estados do Brasil. Além disso, foi determinado o afastamento por 30 dias de um delegado da Polícia Federal do exercício do cargo por conta de uma “troca de informações”. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Campinas. Veja as cidades:

• Fortaleza (CE)
• Aquiraz (CE)
• Brasília (DF)
• Paraty (RJ)
• Guarujá (SP)
• São Paulo (SP)
• Campinas (SP)
• Valinhos (SP)
• Indaiatuba (SP)
• Sumaré (SP)

Polícia Federal cumpre mandados em Campinas contra crimes financeiros — Foto: Paulo Gonçalves/EPTV

A operação recebeu o nome de Black Flag. Pelo menos 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participam da ação. Entre as medidas cumpridas nesta terça, está o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milhões, sequestro de bens imóveis e congelamento de transferências de bens móveis.

Em Campinas, os mandados foram cumpridos em escritórios, residências e até um SPA localizado no Cambuí, um dos bairros nobres da metrópole. Durante as buscas, 20 carros de marcas de luxo, entre elas Porsche, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover e Volvo, foram apreendidos e encaminhados à sede da PF na cidade. Em Paraty (RJ), lanchas também foram recolhidas.

Além dos veículos, foram apreendidos R$ 1,2 milhão em dinheiro, 302 joias, 97 relógios, 76 bolsas, 147 garrafas de vinho, 2 quadros, 27 celulares, documentos e uma caixa de RGs falsos que eram usados para abrir as empresas fictícias.

Todos os 15 mandados de prisão expedidos foram cumpridos, sendo que dez dos detidos são de Campinas – os outros dois foram encontrados em São Paulo e Brasília. As prisões são temporárias de cinco dias.

O esquema

De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou há dois anos e as fraudes foram descobertas a partir de ações da Receita, que verificou “movimentações financeiras suspeitas”. Com a instauração do inquérito, a corporação descobriu “uma complexa rede de pessoas física e jurídicas fictícias” na região de Campinas responsável por movimentar o valor bilionário em operações financeiras.

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Entenda como funcionavam os crimes financeiros investigados pela PF de Campinas

Para proteger o patrimônio, foram criadas empresas do ramo metalúrgico para assumir a propriedade de bens e blindar o grupo de eventuais ações fiscais. Os créditos já apurados pela Receita Federal ultrapassam R$ 150 milhões. A origem dos recursos que iniciaram o sistema de fraude é pública, considerando que a primeira companhia fictícia obteve, em 2011, um contrato com a Desenvolve SP, uma agência de fomento econômico estatal, e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 73 milhões.

“No caso do banco Desenvolve SP, ele foi alvo da operação porque a Receita Federal já tinha solicitado documentos relacionados a esse empréstimo, mas os documentos sumiram, então a investigação vai tentar descobrir como que se deu o desaparecimento desses documentos. Mas, neste momento, o banco é tratado como vítima”, informou o delegado chefe da Polícia Federal em Campinas, Edson Geraldo de Souza.

O Banco Desenvolve SP afirmou que as ações investigadas foram realizadas há dez anos e que a atual diretoria colabora com as investigações.

Porsche foi apreendido durante a operação da PF nesta terça-feira em Campinas — Foto: Johnny Inselsperger/EPTV

Segundo a Receita Federal, a participação inclui um grande grupo de profissionais, como advogados e contadores, além de responsáveis por falsificação de documentos. Recentemente, o mentor da organização passou a atuar no ramo de energia solar e criou uma Offshore – empresa em país de baixa tributação – para justificar a origem do dinheiro.

Além de uma sequência de CPFs falsos emitidos pelo grupo para receber financiamentos e empréstimos de valores que chegaram a R$ 5 milhões para apenas uma pessoa, a organização também utilizava laranjas para conseguir fazer movimentações financeiras.

“Era uma ação repetida, eles multiplicavam os rendimentos ao criar empresas com CPFs falsos, todos com nome muito parecido, faziam negócios, conseguiam financiamentos, não pagavam impostos e não produziam nada. Foram criadas quatro empresas do grupo econômico e outras várias de fachada, que eram encerradas rapidamente”, explicou o auditor fiscal da Receita Federal, Maurício Gomes Zamboni.

O nome da operação, Black Flag (bandeira preta, em inglês), é uma alusão ao término das atividades ilegais da organização através da ação da polícia, assim como acontece na desclassificação de corredores automobilísticos que descumprem regras do regulamento e recebem a bandeirada preta. A referência é porque parte dos recursos dos desvios financiava o esporte automobilístico dos principais investigados.

Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa, de acordo com a PF.

SPA em Campinas

O advogado que representa o SPA em que houve cumprimento de mandado da operação Black Flag nesta terça informou que o alvo dos policiais federais era uma empresa que subloca uma sala no endereço. Procurada para comentar a informação, a Polícia Federal disse que não se manifesta sobre nomes de pessoas físicas ou jurídicas investigadas.

Veja mais fotos e vídeo das apreensões

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Polícia Federal de Campinas apreende carros de luxo em operação contra crimes financeiros

Entre os carros apreendidos na Operação Black Flag, está uma Ferrari — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Veículos de diversos modelos foram apreendidos durante a operação — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Operação Black Flag apreendeu carros de luxo em quatro estados — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Veículos de luxo foram apreendidos em Campinas na Operação Black Flag — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Carros de luxo foram apreendidos durante operação em Campinas — Foto: Johnny Inselsperger/EPTV

Veículos de luxo foram apreendidos durante a operação Black Flag — Foto: Divulgação/Receita Federal

Polícia Federal cumpriu mandados em Paraty na Operação Black Flag — Foto: Divulgação/Receita Federal

Spa no Cambuí também foi alvo da operação nesta terça-feira — Foto: Johnny Inselsperger/EPTV

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